Crime de lavagem de dinheiro: conceito e etapas; Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/98 e suas alterações;  Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020 e  Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020 e suas alterações. Autorregulação bancária e Normativos SARB. (muitos arquivos pra juntar, vai ficar por último) Sigilo Bancário: Lei Complementar nº 105/2001 e suas alterações.  Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e suas alterações.ok   Legislação anticorrupção Lei nº 12.846/2013  e Legislação anticorrupção Decreto nº 11.129 de 11/07/2022.  Segurança cibernética: Resolução CMN nº 4.893, de 26/02/2021.  Ética aplicada: ética, moral, valores e virtudes; noções de ética empresarial e profissional. A gestão da ética nas empresas públicas e privadas.  Código de Ética do Banco do Brasil (disponível no sítio do BB na internet).  Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil (disponível no sítio do BB na internet).  Resolução CMN nº 4.860, de 23 de outubro de 2020 que dispõe sobre a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas  instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.  Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência): Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.  Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei nº 8.078/1990 (versão atualizada). --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/audiolegaljur/message Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

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